可实际审核的合规资料包
交付成果按审核逻辑组织，而不是一个散乱的上传文件夹。
- 客户及关联方身份资料清单
- 所有权和控制结构图及 UBO 证据
- 业务目的、预计活动与地域风险画像
- 财富来源和资金来源说明及证据索引
特别服务
以证据为核心的尽职调查
把分散的身份、持股、业务与财务记录，整理成专业顾问、银行和交易对手能够高效审核的合规资料包。
本服务支持资料准备和风险审查，不保证开户、审批或监管接纳，也不替代法律意见或受监管主体自身的反洗钱义务。
CDD
身份、地址、所有权与业务目的证据
SoW / SoF
财富来源与资金来源证据映射
审计轨迹
资料索引、审核记录和未解决缺口
风险导向审查
当持股、地域、业务或交易历史带来较高风险时，审查范围将升级至增强尽调。
- PEP、制裁与负面新闻筛查协调
- 文件一致性与有效期检查
- 资料缺口和补件跟踪表
- 复杂或高风险个案的增强证据计划
清晰的证据工作流
01
确定范围
明确业务场景、相关方、司法辖区和最终决策人。
02
资料收集
通过受控清单和安全渠道收集所需文件。
03
核验与映射
检查一致性，把事实与证据对应，并如实保留缺口。
04
审核资料包
交付索引文件、发现摘要和待办事项登记表。
把合规准备作为项目起点
在公司设立、投资或居留工作开始前，先确认哪些事实已有证据，哪些仍需补充。